|
Написав Administrator
|
|
Четвер, 06 серпня 2009 |
|
У місті Сміла податкова міліція ліквідувала конвертаційний центр, який за два роки діяльності перевів у готівку понад 23 млн. грн.
Конвертаційний центр організували двоє місцевих підприємців. Незаконні фінансові операції податківці виявили під час розслідування кримінальної справи, порушеної у відношенні одного з цих підприємців за фактом ухиляння від сплати податків в особливо великих розмірах, повідомляє «УНІАН».
Під час розслідування податківці знайшли первинні бухгалтерські документи, печатки і чекові книжки, які стали підтвердженням інформації щодо конвертації коштів та співробітництва з основними клієнтами «тіньової» схеми.
Як з'ясували правоохоронці, у схемі були задіяні сім суб'єктів господарювання, яким за певну винагороду підприємці незаконно переводили безготівкові кошти в готівку через розрахункові рахунки, відкриті в кількох черкаських філіях банків. Одночасно клієнтам надавалися послуги з мінімізації податкових зобов'язань - штучно формували валові витрати з податку на прибуток і податковий кредит з податку на додану вартість.
Для відшкодування завданих державі збитків на рахунках задіяних у схемі підприємств заблоковано близько 144 тис. грн. Джерело: http://for-ua.com |
|
Останнє оновлення на Четвер, 06 серпня 2009 |
